Diseño e implementación de programas de prevención de delitos
- Realización de una evaluación y diagnóstico de riesgos empresariales en materia penal que facilite identificar el mapa de riesgos al que se enfrente la organización.
- Selección de las Políticas y Protocolos aplicables a cada nivel de responsabilidad para prevenir la comisión de delitos.
- Disposición de un Sistema de Control Interno capaz de detectar y prevenir cualquier conducta que represente un riesgo, contando con eficientes canales de denuncia y comunicación junto con el establecimiento de medidas disciplinarias adecuadas para la corrección de tales actuaciones.
- Realización de verificaciones periódicas del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.