Sterling Abogados | Diseño e implementación de programas de prevención de delitos
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Diseño e implementación de programas de prevención de delitos

Law concept: circuit board with  Scales icon, 3d render

  • Realización de una evaluación y diagnóstico de riesgos empresariales en materia penal que facilite identificar el mapa de riesgos al que se enfrente la organización.
  • Selección de las Políticas y Protocolos aplicables a cada nivel de responsabilidad para prevenir la comisión de delitos.
  • Disposición de un Sistema de Control Interno capaz de detectar y prevenir cualquier conducta que represente un riesgo, contando con eficientes canales de denuncia y comunicación junto con el establecimiento de medidas disciplinarias adecuadas para la corrección de tales actuaciones.
  • Realización de verificaciones periódicas del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.